Quiénes Somos
Nosotros
Dedicados a soluciones integrales de cumplimiento desde 2019.
Nuestra Misión
Cumplimiento que protege sin frenar tu crecimiento
En Global KYC & Compliance Solutions, ayudamos a las empresas a cumplir con las regulaciones de manera eficiente y efectiva, sin comprometer la experiencia del cliente. Nuestro equipo multidisciplinario de expertos en regulación financiera, tecnología de la información y ciberseguridad ofrece soluciones de cumplimiento innovadoras adaptadas a su sector.
Desde el monitoreo de PEP hasta la vigilancia de medios adversos y la verificación de identidad, brindamos a los equipos de cumplimiento los datos y herramientas que necesitan para tomar decisiones seguras y fundamentadas a escala.
Fundados con un enfoque en el cumplimiento KYC para instituciones financieras.
Ampliamos la cobertura de la base de datos a más de 7.800 millones de registros individuales.
Lanzamos el monitoreo en tiempo real de PEP y medios adversos.
Introducimos la verificación de identidad asistida por IA y la puntuación de riesgos.
Lo que Nos Mueve
Nuestros valores
Integridad
Mantenemos los más altos estándares de precisión de datos y cumplimiento regulatorio en todo lo que hacemos.
Alcance Global
Operamos en toda América Latina y el Caribe con una de las bases de datos KYC más completas de la región.
Enfoque en el Cliente
Construimos herramientas de cumplimiento en torno a las necesidades empresariales reales, reduciendo fricciones y fortaleciendo la diligencia debida.
Excelencia
Nuestro equipo multidisciplinario reúne experiencia en regulación financiera, tecnología y ciberseguridad.