Nous travaillons avec les meilleurs
Notre Base de Données
Notre vaste base de données KYC
L'une des plus grandes bases de données de conformité d'Amérique latine et des Caraïbes, mise à jour en continu en temps réel.
Nos Services
Trois capacités fondamentales couvrant l'intégralité du cycle de conformité — de la vérification d'identité et la gestion documentaire aux intégrations technologiques sur mesure adaptées à votre secteur et juridiction.
Connaissance du Client (KYC)
Conformité KYC de bout en bout couvrant l'ensemble du cycle de vie du client — de la diligence raisonnable initiale à la surveillance continue et aux revues périodiques. Nous exploitons l'une des bases de données de conformité les plus complètes d'Amérique latine, avec plus de 7,8 milliards de dossiers individuels.
- Vérification et validation de l'identité
- Diligence raisonnable du client (CDD & EDD)
- Surveillance continue et périodique
- Vérification des listes PEP & AML
- Vérification des médias défavorables et des sanctions
- Notation et classification des risques
Stockage et Numérisation de Documents
Modernisez votre infrastructure de documents de conformité avec des services de numérisation sécurisés et complets. Nous numérisons les dossiers physiques, appliquons l'indexation OCR et archivons tout dans un stockage cloud chiffré et contrôlé.
- Numérisation de documents physiques
- Stockage cloud chiffré et contrôles d'accès
- Métadonnées et organisation prêtes pour l'audit
- Indexation OCR et recherche rapide de documents
- Historique des versions et suivi des modifications
- Politique de rétention et gestion du cycle de vie
Développement Logiciel
Nous développons des technologies de conformité qui s'intègrent parfaitement à votre stack existant. Des modules API REST aux automatisations pilotées par webhooks, en passant par les portails KYC en marque blanche et les tableaux de bord de reporting réglementaire.
- Intégrations et APIs de conformité personnalisées
- Automatisation et orchestration des flux de travail
- Efficacité opérationnelle et optimisation des processus
- Accès API REST et SDK pour développeurs
- Portails de conformité en marque blanche
- Modules de reporting réglementaire et analytique
Onboarding Numérique et Diligence Raisonnable du Personnel
Numérisez et simplifiez les processus de diligence raisonnable pour vos effectifs — aussi bien pour les candidats en cours de recrutement que pour les employés actifs de votre masse salariale. Notre plateforme d'onboarding numérique automatise la vérification des antécédents, la validation d'identité et l'évaluation du risque réputationnel, en intégrant chaque contrôle directement dans votre flux RH, sans friction. Que vous ayez besoin de filtrer des candidats avant une offre d'emploi ou d'effectuer des révisions périodiques du personnel actuel — notamment pour les postes sensibles ou réglementés — nous vous aidons à prendre des décisions d'embauche et de rétention éclairées, tout en réduisant le risque opérationnel, juridique et réputationnel de votre organisation.
- Vérification des antécédents judiciaires et pénaux
- Validation de l'identité et authenticité documentaire
- Vérification des références professionnelles et académiques
- Contrôle des listes PEP, sanctions et médias défavorables
- Réévaluation périodique du personnel actif
- Flux d'onboarding numérique intégrés aux RH
Vous ne savez pas quel service vous convient ?
Indiquez-nous votre secteur et juridiction — notre équipe vous recommandera la configuration adaptée.
Notre Équipe
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Les spécialistes derrière GlobalKYCS — experts en KYC, AML, technologie de conformité et développement logiciel.
Kyle Stevens
Founder • Technology Specialist
Founder and Technology Specialist at GlobalKYCS. Expert in compliance infrastructure and KYC systems.
Julissa Domínguez
General Manager
She oversees the customer verification process, ensuring strict adherence to compliance regulations. She leads the team, manage risk assessments, and collaborate with compliance departments to mitigate fraud and money laundering.
Emplacements
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Bureau
Santo Domingo
Dominican Republic
Adresse
Av. Pedro Henríquez Ureña, Esq. Rosa Duarte, Gazcue, Santo Domingo (DN)
Fuseau horaire
AST (UTC−4)
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- Nous recommanderons les bons services et flux de travail.
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